成功案例 公安部严查网赌乱象参赌银行卡易被冻结!

近年来,跨境赌博犯罪集团“花式”设局,严重影响经济社会健康发展,严重危害人民群众合法权益。对此,公安部紧紧围绕“坚决遏制跨境赌博犯罪乱象”的目标,会同有关部门全力开展打击治理专项工作。2020年,全国公安机关共破获跨境赌博犯罪案件3500余起,打掉赌博推广平台、非法支付平台和等各类违法平台共计6300余个;中国人民银行共计处罚违法违规机构300余次,国家外汇管理局查处涉赌资金跨境转移及非法汇兑案件300余起。

2020年8月,徐某在使用银行卡时,发现其银行卡被冻结,遂前往银行网点查询,查询结果显示该银行卡系被上饶某公安机关冻结。徐某立即通过多种方式联系到上饶某公安机关的办案警官,了解冻结原因,公安机关反馈系案件情况复杂,徐某可能涉案,需要徐某本人自行前往公安机关配合处理。但由于徐某系东北人,认为公安态度也不好,怕人生地不熟,不敢贸然前往,故委托律本律师团队介入处理。

律本律师团队在接受徐某的委托后,先行梳理徐某银行卡资金流水情况,并向徐某一一核对银行卡的详细使用情况,同时,全面了解徐某的公司经营方式及业务情况,同步指导其整理提供配套的经营及说明材料,制作全套解冻材料及配套说明。律本律师团队立即预约前往当地公安机关沟通了解冻结缘由,并递交全套解冻材料。经律本律师与承办警官的沟通,确认公安机关系在侦办网络赌博案件,徐某银行卡被冻结系由于受到了网赌平台的多笔非法资金款项的汇入,怀疑存在开设赌场的嫌疑,公安机关需要核实徐某是否参与了网络赌博犯罪还是参赌。之后,律本律师与徐某落实,徐某在疫情期间在某网络平台上参与了网络赌博行为,是简单的参赌,从未参与过犯罪活动,也从未发展过下线。律本律师根据徐某提供的网赌平台登陆方式,登陆后下载网赌界面,并制作相应的配套说明。律本律师再次与承办警官沟通,并补充递交配套材料,承办警官确认其参赌人员身份,但需要其本人前往公安机关制作笔录办理解冻手续。最终,徐某在律本律的陪同下前往当地公安机关制作笔录后,警官律本律师与公安机关的多次沟通,成功解冻银行卡,并且未扣缴任何款项。

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